杜松姬野因与五家公司有大额资金往来 收到了浙江证监局的问询函

2023-01-18      来源:黄冈商铺   浏览次数:2216

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观点网讯:1月18日,杜松姬野投资股份有限公司发布公告称,近日,浙江证监局在杜松姬野现场检查中关注到以下问题,并发函问询,要求公司进一步核实和说明。

浙江证监局的问询函显示,杜松姬野与杭州泰翔投资管理有限公司、杭州泰强贸易有限公司、大云盈通(杭州)实业有限公司、杭州吴都贸易有限公司、杭州泰雄投资管理有限公司等5家公司存在大额资金往来,请详细说明2020年至今杜松姬野与泰翔投资的资金往来情况,并逐一列出并说明资金往来的原因。

此外,2021年1月11日,杜松姬野间接控股子公司溧阳市杜松房地产开发有限公司将2500万元转入杭州泰雄投资管理有限公司,该笔款项部分转入杜松姬野及其控股股东董等员工账户。证监会要求公司说明原因,核实在与泰翔投资等5家公司的资金往来中,是否存在资金流向公司或其控股股东董及其他员工的情况。

杜松基础工业个别董事与泰翔投资等5家公司有资金往来,部分银行显示为报销。浙江证监局要求公司逐一列出,并说明原因。请核实公司其他董等员工是否曾被泰祥投资等5家公司报销,公司与5家公司是否存在关联关系,泰祥投资等5家公司的股东、法定代表人、董是否曾在你公司或控股股东及其关联方任职。

问询函称,杜松姬野将大量资金转入公司员工个人账户,员工以买房为名将资金以现金形式取出。需要逐项列出上述转账和取现的情况,说明转账和取现的原因和用途;个别高管有很多单笔大额报销,需要详细说明,一一列举。

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